广州接连发生以贩卖“比特币”为由的诈骗案

2013年11月至12月，广州警方接报5起涉及销售“比特币”的诈骗犯罪案件，涉案金额3.5万元，主要为购买“比特币”进行现金、充值或以投资名义购买“比特币”骗局。

由于“比特币”具有不可冻结、不可追溯、免税、交易成本低等特点，投机风险高，极有可能被不法分子利用，成为违法犯罪的新工具活动。

“‘比特币’存在六大隐患网络比特币诈骗能立案吗，容易被不法分子利用进行诈骗，可能成为非法集资的平台，或者以投资为由进行网络传销网络比特币诈骗能立案吗，甚至可能成为载体洗钱犯罪。” 广州警方提醒市民，“比特币”投资“不靠谱”、风险大，市民需警惕这种新型骗局。

1.时间概况：5例发生在10天以上。 11月19日，受害人吴某拨打“110”反映，当天在广州市增城市新塘镇上网时，被比特币网站（网站名称为Biter）-bter.com屏蔽。 )通过充值购买“比特币”套现的方式骗取人民币9325元。 受害人吴某称，他是通过网银转账到自己在比特网站的账户上的。

11月27日，来电者谢某报案称，在广州市白云区红星村上网时充值“比特币”被骗，被骗2000元。

12月2日，受害人周某致电广州番禺警方报案称，因在网上购买“比特币”被骗取人民币6840元。 据了解，受害人于8月在广州大学城广州大学生活区上网，向一家名为gbl的公司购买了“比特币”，该公司自称是“比特币”交易平台。 存入公司指定的银行账户。 10月21日，受害人突然发现公司网页无法登录，网站已被删除。 后来，他听说浙江东阳警方破获了gbl公司诈骗案，便第一时间报了案。

12月4日，吴先生反映，他在广州市天河区黄埔大道某大厦网购了一台avalon II（一种名为“比特币矿机”的电子产品），并联系卖家郭先生协商售价13500元。 人民币，通过支付宝转账给对方。 随后，受害人致电淘宝客服。 客服说卖家还没有收到支付宝的钱。 受害人怀疑自己被骗，于是报了警。

12月7日，来电者梁某向广州白云警方报案称，其在广州市白云区石井上网时，以投资“比特币”为名被骗取数千元，转账约4000元元通过支付宝。 对彼此。

2、为什么“比特币”如此受欢迎？ “比特币”（Bitcoin）是一种网络虚拟货币，数量有限（总量2100万）。 类似于腾讯的Q币，但是可以兑换现金，也可以兑换成大部分国家的货币。

记者了解到，网上投资“比特币”的人很多。 他们通过“比特币”交易平台买卖（类似于期货交易），市值每天都在变化。 因此，一些计算机程序员设计了一个程序，利用复杂的计算可以挖出更多的“比特币”，而这个程序需要被称为“矿机”的高配置计算机。

目前，一些外国政府已经承认“比特币”的合法地位。 在我国，购买“比特币”的主要渠道是btcchina.com、fxbtc.com和淘宝网站上的10多家淘宝店铺。 北京已有餐厅接受“比特币”消费； 国内首支“比特币”投资基金也在筹募中，总额达2000万元。

3.匿名无监管可全球流通

据广州警方相关负责人介绍，“比特币”无发行机构，可在全球范围内流通，交易成本低，个人独占。 它还具有匿名、免税、不受监管等特点，可能会被大量使用。 黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等活动。

记者了解到，“比特币”的发行流通是通过开源的P2P算法实现的。 到2040年，流通的“比特币”上限将达到2100万枚。 换句话说，“比特币”系统是自给自足的，转化为可以抵抗通货膨胀并防止他人破坏它的代码。

同时，“比特币”可以在任何联网的电脑上进行管理。 任何人都可以开采、购买、出售或接收“比特币”，无论他们身在何处。 操纵“比特币”需要私钥，私钥可以隔离存储在任何存储介质上，除用户本人外，任何人都无法获得。 在交易过程中，任何人都无法得知用户的个人信息。 此外，它的交易费用很低。

负责人介绍，“‘比特币’是一种基于点对点网络的匿名数字货币。 汇款渠道不受国家控制。 由任何政府和任何银行控制。” 该负责人表示，因此，“比特币”具有匿名、免税、不受监管等特点，可能被广泛用于黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等活动。

4.“比特币”存在六大隐患

据警方负责人分析，“比特币”存在六大隐患。

首先，容易被不法分子利用进行诈骗。

随着“比特币”交易日趋活跃，不法分子利用“比特币”交易或交易“矿机”等衍生产品，设立相似度高的虚假网站和交易平台，诱骗受害人充值购买“比特币” “比特币”或网购“矿机”进行网络诈骗。 “目前，广州的‘比特币’骗局主要是购买‘比特币’变现、充值，或以投资为名进行诈骗。” 该负责人表示，浙江省东阳市近日破获国内首例“比特币”案件。 货币”诈骗案，涉案金额高达2000余万元。

其次，“比特币”具有高度的匿名性。

“比特币”的交易平台通常是网站，“比特币”具有高度的匿名性。 一旦被盗，将难以追查，因此很容易被黑客攻击。 2011年6月，一名黑客成功窃取了2.5万个“比特币”，折合50万美元，成为第一个“比特币”窃贼。

第三，“比特币”可能成为非法集资的平台。

据该负责人介绍，目前，很多“比特币”投资网站都在宣传低投入高产出、高收益的“比特币”投资。 不法分子只需注册山寨版“比特币”交易网站，以高收益为由，怂恿没有专业知识的投资者买入不等额的股份，即可实施大规模的非法集资犯罪活动。 运维掌握在不法分子手中，必要时关闭网站，隐蔽性很强。

第四，可以以投资“比特币”为由进行网络传销。

“比特币”作为一个外来名词，就像股权投资和资本运作一样容易混淆。 不法分子可以以此作为网络传销的噱头，利用“比特币”作为计算程序的特性，为具有一定专业知识的人创造“商业模式”，进行网络传销。

五是“比特币”交易缺乏有效监管。

据该负责人分析，“比特币”交易缺乏监管，在全球范围内自由流通。 基本操作仅需本人操作，手续费低廉。 不法分子可以利用这一特点进行跨地区、跨国洗钱活动。 传统的地下钱庄洗钱更方便快捷，留下犯罪痕迹的可能性更小。 “因此，‘比特币’可能成为洗钱犯罪的工具。”

第六，可以使用“比特币”交易来逃税。

该负责人表示，目前国家尚无法律规定限制“比特币”的商品交易交易，此类交易没有也很难纳入国家税务机关的征税机制，这必然会导致造成国家税收的损失。

5.需要防范使用“比特币”的新型诈骗

由于“比特币”具有流动性高、不易被发现、可兑换为实物货币、市值波动大等特点，交易日趋活跃，因此此类投资造成的公共损失和纠纷也有所增加。

对此，广州警方提醒广大市民，“比特币”投资风险极大，既赚钱又不赔钱，也很难成为老百姓可以信赖的投资工具。 此外，“比特币”交易网站极易受到黑客攻击而造成损失，同时面临经营者卷款跑路的风险。 公民需要提防这种新型欺诈。