交易所“吃币”的内幕

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Richard Thaler 教授说，双倍的收益可以抵消损失的痛苦。

无论出于何种原因，丢失硬币都是一种令人痛苦的经历。 许多人甚至不愿谈论丢币的经历。

然而，在丢币这件事上，交易所显然是背后的“神助攻”btc提币会冻结吗，跑路、倒闭、被盗等等，投资者的币就这样永远消失了。 - 01 - 交易所跑路，我的币怎么办？ 10.24会议后，由于炒币活动死灰复燃，各种乱象丛生，我国多地监管部门纷纷发文整顿，尤其是与数字货币交易相关的活动。

2017年9月4日，央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》再次被提及。 数字货币交易所成为重点目标。 12月4日，有用户向嘟嘟新闻反映，他在交易所购买了一些比特币，但无法提现，并且在确认过程中显示了五个月。 用户还反映因为金额不大（总金额1.8BTC，提币时是78000元），一直没注意，但平台并没有跑路的样子. 此前，11月2日，一位名为“低调分析师救赎”的博主爆料称，他的朋友无法在野鸡交易所提币，目前正在想办法拿币。 博主也热切回应：“走！！！” 同时，他提醒朋友要上门要钱，如果拿不到，要第一时间报警。

by 低调的分析师Salvation 最近，我们听到最多的消息就是交易所跑路的消息。 夜里醒来后，可能会有两三只交流跑掉。 11月29日，哔哔新闻发布GGBTC引力交易所被曝提现困难的消息时，有小伙伴向哔哔新闻反映，这是他一晚上听到的第三家交易所。 据嘟嘟新闻不完全统计，仅11月份，已确认跑路的交易所就有10多家。 11月初，Cctoken交易所跑路； 11月4日，BISS交易所被警方带走，涉嫌诈骗； 11月11日，MGEX交易所跑路； 11月18日，壳牌交易所，11月25日，AKDEX被曝跑路； 11月26日，Btuex永续合约交易所被曝跑路； 11月26日，IDAX交易所跑路； 11月29日，GGBTC引力交易所，被曝提现困难。 除了直接跑路，不少交易所还被指“软跑路”。 一些交易所在发布简短公告后选择逃离，以与国内投资者保持距离。 11 月 23 日，QBTC 交易所发布合规公告。 通知称，QBTC交易所不再为中国及其他国家提供注册、交易等一系列相关服务，并屏蔽来自中国的IP地址。 合规迁移期间暂停币币交易服务。 11月26日，Btuex永续合约交易平台发布公告称，为响应中国政府“中国用户禁止数字货币交易”的政策号召，Btuex团队决定立即停止运营，仅对海外开放未来的用户。 集团不再提供产品和服务，产品运营商已经布局了新的市场发展方向。 据知情人士透露，QBTC交易所目前不仅无法提币到账户，还关闭了提币窗口btc提币会冻结吗，无法刷新填写提币地址的按钮。

QBTC用户截图 此外，市场上的数字货币交易所开始减少宣传，有的还不忘提醒社区成员保持低调，有的交易所甚至主动下架了一批山寨币。

例如，11月23日，CEO Exchange宣布B91、CXC、BRC三种币种下架，这也意味着投资者持有这些山寨币的资产将瞬间归零。 无论是跑路、停服、退币，都意味着投资者在交易所的投资打了水漂。 - 02 - 黑市操作，别想把“币”拿出来！ 今年6月9日，“比特网交易所已确认跑路，老大身份成谜”的消息在百度贴吧流传。 后来证实，交易所并没有跑掉，而是被警方带走了。 根据警方在 10 月份披露的信息，这个名为 Bitnet 的交易所以欺骗性的方式运作。 一旦运营人员发现潜在客户，他们就会把客户拉进他们的社区，但整个社区充满了信任。 有的人扮演“老师”的角色，指点行情，有的人扮演“粉丝”的角色，忠实跟随老师操作，发布虚假的收益截图。 更可怕的是，这个交易所可以随意操纵平台内的比特币价格，而对赌投资者的正是平台本身。 最终，今年6月，警方抓获该交易所涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。 黑森林量化合伙人张华曾告诉哔哔声，对于期货交易的玩家来说，选择平台非常重要。 张华提醒我们，“不要进那些名气不大或者成交量小的交易所，因为随时可能倒闭或者跑路，所以K线图特别厉害，因为散户“交易所里没有几个银行家可以完全掌控。他们认为只要钱充进去，就是他们的了。” 此外，还有交易所故意制造庞氏骗局，11月12日，韩国加密货币交易所CoinUP被首尔一家法院指控为庞氏骗局，CoinUP高管向投资者承诺，在4到10周内，投资者可以起床到收入的200%。

但是交易所上市的数字货币都是一文不值的垃圾币，这些币之后会归零，让投资者血本无归。 该交易所的首席执行官在揭露后被判处 16 年徒刑。 事实上，黑交易所一再被禁止。 一方面，交易所的门槛越来越低，另一方面也与投资者的投机心态有关。 据了解，目前很多交易所的技术方案都不是自己开发的，而是直接购买第三方提供的全套技术方案。 他们可以根据客户的需求定制多种套餐服务，包括杠杆交易、场外交易、钱包系统等。 根据odaily星球日报的数据，如果选择独立研发的交易所，可能需要配置30到40人的技术团队。 整个研发周期半年，研发成本在360万到480万之间，因为所有的坑都要自己开发。 反复试验。 然而，这些即时交易不仅价格低廉，而且开发周期极短。 据北纬31度报道，像“火币”这样的交易所，从设计到形成的开发周期只有一个月，成本也只有30万多元。 另外，很多散户认为大平台的机会不多，即赚大钱的概率低。 一些小型交易所的商家正是利用了散户的这种心理，宣布了打造100倍币的计划。 很多投资者明知道小交易所风险大，但还是选择赌一把，最终导致血本无归。 此外，为吸引投资者在新平台进行交易，交易所还需要配置AI机器人负责刷单，从而诱导新的投资者入场。 2019年10月，tokeninsight发布的区块链行业报告显示，近半数交易所存在严重刷单行为。 在交易所营造的繁荣假象下，投资者误入了一个又一个的骗局陷阱。 我们投钱买币，币没了，钱也没了。 - 03- 2019年，交易所丢失29个大型币种，全部为黑客打工。 有人比喻数字货币安全的重要性。 安全是1，资产是0。没有安全，我们就会失去资产的所有权，所有的价值都会增加，无从谈起。 然而，交易所作为资产集中营，却屡屡因安全墙薄弱而让用户蒙受损失。 在今年最大的一次黑客攻击中，5 月 8 日，币安的 7,000 多个比特币被盗。 按照当时的比特币价格，总共损失了4100万美元。 虽然币安承诺不会让用户承担损失，但会补足这部分资金。 然而，作为行业巨头，币安也如此容易受到黑客攻击，这足以让投资者对交易所的安全问题心有余悸。

甚至有人呼吁尽快将币从交易所撤出，不要再上交易所。 最近，在 11 月 27 日，韩国最大的加密货币交易所之一 Upbit 遭到黑客攻击，窃取了价值 5000 万美元的 342,000 个以太坊。 不过消息一出，不少圈内朋友都认为这不可能，认为这只是Upbit内部转账，甚至还有不少人出面辟谣称这是假消息。 直到 Upbit 官方宣布，盗窃消息才得到证实。 据慢雾科技统计，2019年共发生交易所被黑案件59起，其中29起交易所被盗，占盗窃案件总数的近一半。 2012年至2019年，交易所造成的损失总额高达40亿美元。

by SlowMist Technology 慢雾科技创始人余贤告诉哔哔新闻，“算上项目方，目前被盗金额已经接近85亿美元，其中交易所的金额超过40亿，占比高达47%。太可怕了。” 于先还补充道：“未公开的更多，根据我们内部统计，已公开的黑客事件约占未公开的1/3。” 交易所被盗后，输家永远是平台用户。 这让人想起当年的门头沟事件。 这个占全球交易量85%的巨型交易所，因85万枚比特币被盗，永远沉沦在尘埃中。 五年来，门头沟交易所的受害人仍在维权路上。 对于黑客来说，数字货币交易所是一大块肥肉。 区块链证书公司CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯（Dave Jevans）表示：“如今的攻击者非常有耐心，愿意花更多的时间等待收入。我们不仅看到越来越多规模达1亿美元的盗窃和诈骗，但参与这些活动的人也越来越谨慎，只兑现少量现金，以确保活动不被发现。” 于先表示，交易所案件频发，一方面与交易所内部人员作案有关，与交易所内部人员安全意识和经验不足有关。此外，与加密货币生态的发展，地下职业黑客大军已经出现，大多数交易所的防御能力不足以抵御专业黑客的入侵。一位优质蓝领曾在朋友圈调侃道：“过去几年，Upbit 一直在为黑客工作！”