公安局：恩施警方抓获2名非法交易数字货币犯罪“帮凶”

中国色都网讯（通讯员向远崔健）4月19日，恩施警方通报称，已成功抓获2名利用“USDT”虚拟货币进行场外交易的犯罪嫌疑人，缴获手机5部， 2台电脑，60张银行卡，6台POS机网上买卖虚拟币被拘留37天，4个U盘。

今年3月，恩施市孙河乡居民王某通过网上投资彩票被骗37.5万元。由于案件历时一周，涉及账户多达10个，恩施州、市公安局反电话诈骗中心、恩施市公安局孙河派出所立即成立专班进行联合操作。警方根据诈骗犯罪资金转移的特点，对涉案的10个疑似账户一一分析。通过对10个账户的资金流和信息流的深入研判，发现王某被骗的部分资金被转移到了一个叫Yun的账户，以各种方式购买“USDT”虚拟货币。

随后，恩施州公安局反电话诈骗中心扩大线路追踪，发现云、贾等人频繁从事异常货币买卖。4月9日，专案组赴广东抓捕，最终在东莞市万江区某社区将犯罪嫌疑人云某、贾某抓获。

经查，2020年至2021年网上买卖虚拟币被拘留37天，犯罪嫌疑人贾云、李（在逃）等人因在火币交易平台上进行定期挂牌交易，在火币网注册商户进行数字货币收售。利润微薄，银行账户有被公安机关冻结的风险，利用微信、“电报”、“蝙蝠”等聊天软件，进行场外线下交易，将“USDT”（Tether）卖给获得利益。同时，贾某、云某、李某等明知买家在OTC线下交易中的资金可能被非法获取，仍要求买家在多次转账后对资金进行过滤并与他们进行交易，以便赚取高于市场价。利润。

目前，贾某、云某因涉嫌隐匿犯罪所得被刑事拘留，案件仍在调查中。